Соснівський районний суд м. Черкаси наклав арешт на майно “Кліщинського консервного заводу” у Черкаській області, засновника якого Державне бюро розслідувань викрило на пособництва державі-агресору.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає ChesnoNews.
“Він з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та РФ”, – йдеться у повідомленні.
Наразі триває підготовка до передачі рухомого та нерухомого майна до АРМА, робота з конфіскації активів зловмисника продовжується.
“Встановлено, що після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях”, – кажуть в ДБР.
Це, як пояснюють в бюро, дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора.
“Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання с/г продукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Республіки Польща через Росію та Білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму”, – додали в ДБР.
До протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та у Москві.
