Із 28 квітня в Україні вводять фінансовий моніторинг.
Про це йдеться на сайті Національного банку України, передає ЧЕСНО.
Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (далі – Закон).
Законом передбачені такі дві основні вимоги:
– здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;
– супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.
Звертаємо увагу, що оновлені вимоги Закону не поширюються на:
- сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
- сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
- перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- зняття коштів з власного рахунку.